Служба безпеки України перекрила канал масштабного збуту контрафактних тютюнових виробів, який приносив ділкам мільйонні прибутки. Підроблену продукцію відправляли в більшість областей України, повідомляє пресслужба СБУ.
Підакцизні сигарети закуповували «в чорну» у посередників заводів-виробників і зберігали на підпільних складах, обладнаних в Івано-Франківській та Житомирській областях.
Гуртові партії контрафактної продукції реалізовували практично в усі регіони України під виглядом продукції відомих іноземних брендів: як з підробленими марками акцизного податку, так і без них.
За даними слідства, «клієнтів», переважно власників малого та середнього бізнесу, зловмисники знаходили через спеціально створену платформу в месенджері Telegram. Замовникам сигарети надсилали через послуги поштового зв'язку.
В ході 12 одночасних обшуків, проведених в декількох регіонах України, правоохоронці вилучили сировину для виготовлення тютюнових виробів і підготовлену до збуту продукції більш ніж на 1 млн грн, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, чорнову документацію і банківські картки, за якими проводились розрахунки і легалізація коштів, понад 2 млн грн готівкою.
В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.
Встановлюються всі обставини протиправної діяльності і причетні до неї особи. З'ясовуються збитки, завдані державі, через несплату податків від нелегальної торгівлі підакцизною продукцією.
Нагадаємо, раніше СБУ викрила злочинну групу, яка налагодила на Буковині підробку і збут документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах пандемії COVID-19.