Служба безпеки України спільно з обласною прокуратурою та управлінням внутрішньої безпеки ГУ Міністерства доходів і зборів України в Миколаївській області ліквідувала "конвертаційний центр", обіг якого в 2013 році склав понад півмільярда гривень. Про це як повідомила прес-служба СБУ у середу, 12 лютого.
Діяльність нелегальної структури забезпечували понад 10 осіб, в тому числі - працівники Міндоходів.
До складу "конвертаційного центру" входило понад 50 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб для надання протиправних послуг суб'єктам різних видів господарської діяльності з мінімізації податкових зобов'язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
При проведенні численних санкціонованих обшуків офісних приміщень і за місцем проживання основних фігурантів правоохоронці вилучили понад 60 печаток фіктивних фірм, які використовувались в незаконних схемах, 130 паспортів та ідентифікаційних кодів громадян з ознаками підробки, комп'ютерну техніку, понад 400 тис. грн та бухгалтерську документацію. Крім цього, вилучено 6 одиниць вогнепальної зброї.
"6 лютого ц.р. працівникові ГУ Міндоходів в Миколаївській області оголошено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Підозрюваний затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави", - додали в прес-центрі. Досудове розслідування кримінального провадження триває. !zn
Читайте також:
У 2013 році податківці ліквідували 40 конвертаційних центрів, обналичивших 4 млрд гривень
На Луганщині в 2013 році "закрили" 6 центрів незаконної конвертації грошей
Одеська міліція викрила конвертаційний центр з обігом 2 млрд грн