Служба безопасности Украины совместно с областной прокуратурой и управлением внутренней безопасности ГУ Министерства доходов и сборов Украины в Николаевской области ликвидировала "конвертационный центр", оборот которого в 2013 году составил более полумиллиарда гривень. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в среду, 12 февраля.
Деятельность нелегальной структуры обеспечивали более 10 человек, в том числе - сотрудники Миндоходов.
В состав "конвертационного центра" входило более 50 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц для предоставления противоправных услуг субъектам различных видов хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
При проведении многочисленных санкционированных обысков офисных помещений и по месту жительства основных фигурантов правоохранители изъяли более 60 печатей фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах, 130 паспортов и идентификационных кодов граждан с признаками подделки, компьютерную технику, более 400 тыс. грн и бухгалтерскую документацию. Кроме этого, изъято 6 единиц огнестрельного оружия.
"6 февраля с.г. работнику ГУ Миндоходов в Николаевской области объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", - добавили в пресс-центре. Досудебное расследование уголовного производства продолжается. !zn
Читайте также:
В 2013 году налоговики ликвидировали 40 конвертационных центров, обналичивших 4 млрд гривен
На Луганщине в 2013 году "закрыли" 6 центров незаконной конвертации денег
Одесская милиция разоблачила конвертационный центр с оборотом 2 млрд грн