Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу за підозрою у відмиванні з 2016 року коштів через австрійський Meinl Bank. У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. Як пише Deutsche Welle, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. Ці гроші були скеровані за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори у 2014-2015 роках - як правило, останньої миті перед введенням у проблемні банки тимчасової адміністрації. Таким чином було вкрадено гроші українських вкладників, більшість яких після банкрутства банків залишилися ні з чим.
"Слідство ведеться проти 30 фізичних осіб і одного об'єднання", - повідомили виданню у прокуратурі Австрії.
Водночас імена підозрюваних у відомстві не називають, однак відомо, що серед них є громадяни України.
За інформацією українського Фонду гарантування вкладів, зокрема, через Meinl Bank вивели 38 мільйонів доларів з "Південкомбанку", 40 мільйонів з "Терра Банку", 39,5 мільйонів доларів з "ВіЕйБі Банку", 62 мільйони євро з "Міського комерційного банку" і 44 мільйони доларів з банку "Київська Русь".
Схема виведення грошей проста: банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видає кредити підконтрольним українцеві офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стають кошти на кореспондентських рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит - наприклад, Meinl Bank. Зрештою, офшорна компанія не повертає кредит і "гарантійні" кошти з коррахунку українського банку забирає як заставу австрійський банк. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.
Загалом протягом 2014-2015 років за допомогою такої "схеми" з українських банків було виведено загалом 846 мільйонів доларів і 75 мільйонів євро. До списання грошей у такий спосіб напередодні введення тимчасової адміністрації вдалися власники 14 українських банків. Крім Австрії, розслідування за підозрою у відмиванні коштів українськими банками здійснюються і у Ліхтенштейні.
У Ліхтенштейні до виведення грошей причетний Bank Frick and Co. Зокрема, через нього було виведено 25 мільйонів з банку "Національний кредит", 59 мільйонів доларів з банку "Фінанси та Кредит" і 115 мільйонів з "Дельта Банку" Миколи Лагуна. Крім, грошей, виведених через Ліхтенштейн, з "Дельта Банку" було виведено 99 мільйонів через австрійський Meinl Bank і майже 184 мільйони доларів через East-West United S.A у Люксембурзі.
За законом, власники банків своїм майном несуть відповідальність за завдання фінустановам збитків.
За даними Фонду гарантування, посадові особи банку "Фінанси та кредит" народного депутата і бізнесмена Костянтина Жеваго перед його банкрутством вивели близько 5 млрд грн, надавши кредити низці сумнівних компаній.