Антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании с 2016 года средств через австрийский Meinl Bank. В уголовном производстве речь идет о исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. Как пишет Deutsche Welle, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро. Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед вводом в проблемные банки временной администрации. Таким образом было украдено деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.
"Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения", - сообщили изданию в прокуратуре Австрии.
Хотя имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.
По информации украинского Фонда гарантирования вкладов, в частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов с "Пивденкомбанка", 40 миллионов из "Терра Банка", 39,5 миллионов долларов с "Виэйби Банка", 62 миллиона евро из "Городского коммерческого банка" и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".
Схема вывода денег проста: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу оффшорным компаниям. Порукой этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит - например, Meinl Bank. В конце концов, оффшорная компания не возвращает кредит и "гарантийные" средства с корсчета украинского банка забирает как залог австрийский банк. Такого рода операции на банковском жаргоне называются "операции back-to-back". Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.
В целом в течение 2014-2015 годов с помощью такой "схемы" из украинских банков было выведено всего 846 миллионов долларов и 75 миллионов евро. До списания денег в такой способ накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков. Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании средств украинскими банками осуществляются и в Лихтенштейне.
В Лихтенштейне до вывода денег причастен Bank Frick and Co. В частности, через него было выведено 25 миллионов из банка "Национальный кредит", 59 миллионов долларов из банка "Финансы и Кредит" и 115 миллионов из "Дельта Банка" Николая Лагуна. Кроме денег, выведенных через Лихтенштейн, из "Дельта Банка" было выведено 99 миллионов через австрийский Meinl Bank и почти 184 миллиона долларов через East-West United S. A в Люксембурге.
По закону, владельцы банков своим имуществом несут ответственность за причинение банкам ущерба.
По данным Фонда гарантирования, должностные лица банка "Финансы и кредит" народного депутата и бизнесмена Константина Жеваго перед его банкротством вывели около 5 млрд грн, предоставив кредиты череде сомнительных компаний.