Націоналізований "Приватбанк" підозрює колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в шахрайстві і відмиванні грошей в Ізраїлі з допомогою "Дисконт Банку" і підконтрольної олігархам компанії "Святий Іоанн" (St. John Ltd). Про це йдеться в новому позові "Приватбанку", який був поданий до Окружного суду Тель-Авіва 18 грудня, повідомляє НВ Бізнес.
Згідно з позовом, Коломойський і Боголюбов протягом 2007-2011 рр. перевели на рахунки компанії St. John в ізраїльському "Дисконт Банку" в сумі близько $ 1,2 млрд.
При цьому діяла схема: "Приватбанк" кредитував фіктивні компанії Коломойського, а потім кошти багато разів перераховувалися між різними рахунками, щоб заплутати слід.
У позові йдеться, що на рахунок компанії St John філії "Дисконт Банку" в Хайфі гроші надійшли за підробленими документами.
У "Приватбанку" вважають, що це класичне відмивання грошей, шахрайство, сумнівні перекази, які повинні були помітити в "Дисконт Банку".
Раніше повідомлялося, що 18 грудня "Приватбанком" було ініційовано новий судовий розгляд проти колишніх власників. Банк подав позов в Окружний суд Тель-Авіва в Ізраїлі. Сума позову становить $ 600 млн.
19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне скаргу держави на рішення Окружного адмінсуду від 18 квітня про скасування націоналізації "Приватбанку".
21 грудня 2016 року "Приватбанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанову було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ та висновку незалежного аудитора - компанії EY.
Сьогодні суди різних інстанцій розглядають сотні знакових проваджень, пов'язаних із "Приватбанком".
Докладніше про значення результатів цих засідань для України і необхідність пошуку політичних рішень проблеми читайте у матеріалі Юлії Самаєвої "Час рубати!" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".