Национализированный "Приватбанк" подозревает бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в мошенничестве и отмывании денег в Израиле с помощью "Дисконт Банка" и подконтрольной олигархам компании "Святой Иоанн" (St. John Ltd). Об этом говорится в новом иске "Приватбанка", который был подан в Окружной суд Тель-Авива 18 декабря, сообщает НВ Бизнес.
Согласно иску, Коломойский и Боголюбов в течение 2007-2011 гг. перевели на счета компании St. John в израильском "Дисконт Банке" в сумме около $ 1,2 млрд.
При этом действовала схема: "Приватбанк" кредитовал фиктивные компании Коломойского, а затем средства много раз перечислялись между разными счетами, чтобы запутать след.
В иске говорится, что на счет компании St John в филиале "Дисконт Банка" в Хайфе деньги поступили по поддельным документам.
В "Приватбанке" считают, что это классическое отмывание денег, мошенничество, сомнительные переводы, которые должны были заметить в "Дисконт Банке".
Ранее сообщалось, что 18 декабря Приватбанком было инициировано новое судебное разбирательство против бывших собственников. Банк подал иск в Окружной суд Тель-Авива в Израиле. Сума иска составляет $ 600 млн.
19 декабря Шестой апелляционный административный суд рассмотрит жалобу государства на решение Окружного админсуда от 18 апреля об отмене национализации "Приватбанка".
21 декабря 2016 года "Приватбанк" перешел в государственную собственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривень на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора - компании EY.
Сегодня суды разных инстанций рассматривают сотни знаковых производств, связанных с "Приватбанком".
Подробнее о значении результатов этих заседаний для Украины и необходимости поиска политических решений проблемы читайте в материале Юлии Самаевой "Время рубить!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".