Наприкінці жовтня НАБУ провело обшук у першого заступника голови Фінмоніторингу Богдана Корольчука. Йдеться про скандальну справу щодо розкрадання, як мінімум, 200 мільйонів гривень на будівництві фортифікацій Полтавською обласною військовою адміністрацією. Наразі стало відомо, що саме слідчі знайшли під час обшуків.
Нагадаємо, що Богдан Корольчук до того, як отримав посаду першого заступника голови Фінмоніторингу Філіпа Пронина, понад 15 років працював у Національній поліції, а з 2023 року обіймав посаду першого заступника голови Полтавської ОДА, якою керував Пронін. Тобто, по-перше, переважно працював на держслужбі, по-друге, має тісний звʼязкок з головою Фінмоніторингу.
Щодо самого Проніна, то в ухвали суду про дозвіл на обшуки загалом значаться вісім осіб. З великою ймовірністю, однією з цих осіб є Філіп Пронін, але обшуки у нього ще не проводились. Адже Пронін перебував у тривалих зарубіжних відрядженнях, про що раніше в Раді заявляв ініціатор розслідування народний депутат Ярослав Железняк, і який просив прем'єр-міністерку Юлію Свириденко зупинити цей потік безкінечних відряджень. Щоправда, термін дії ухвали суду не завершено, тобто ухвала залишається чинною. Крім того, ухвалу не складно й продовжити.
Отже, що було знайдено у першого заступника голови Фінансової розвідки під час обшуків будинку та машини:
- Папку синього кольору з документами на іноземній мові (імовірно Чеська), які стосуються суб`єктів господарювання;
- Печатки суб`єктів господарювання: «CYPRUS STAMP PUREDEX FIRM LTD» НE449926, ТОВ «САЙДНЕРС ДЕЛАЙТ», ЄДРПОУ - 44870951; ТОВ «ТЕХ СПЕКТРУМ», ЄДРПОУ - 45663229; ТОВ «СОФТ ЛОДЖИК УКРАЇНА», ЄДРПОУ - 44095205; ТОВ «ТЕХНОСІЧ», ЄДРПОУ - 45831080; ТОВ «ТЕКДІСКАВЕРІ», ЄДРПОУ - 45227534; ТОВ «АКТІВ ДРАЙВ», ЄДРПОУ - 44408425;
- 42 (сорок два) стартові пакети операторів телекомунікацій;
- Використані стартові пакети оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» в кількості 14 штук;
- Сім флеш-носіїв (накопичувальні пристрої, флешки);
- Коричнева папка з написом «АРМА» з документами;
- Папку жовтого кольору з документами на різних фізичних осіб підприємців;
- Оптичні диски в кількості 65 штук;
- Два полімерні бокси з сім-картками операторів телекомунікацій;
- Грошові кошти в сумі 278 050 доларів США;
- Грошові кошти в сумі 3 343 000 гривень;
- Папка чорного кольору з документами (імовірно Угорські);
- Велика дорожня сумка, чорного кольору на які наявний напис «Llambertazzi»;
- Сумка сірого кольору на якій наявні розписи у вигляді англійських букв різними кольорами;
- Сумка чорного кольору на якій наявний напис «Покоління Rozetka 20 років поруч» (сумки, які було виявлено на початку проведення огляду і в яких знаходилися вищеперераховані грошові кошти і та інші предмети, документи, вищеописані);
- Чотири металеві сейфи, в яких було виявлено грошові кошти.
Вже наявність в цьому переліку печаток юросіб, документів на різних ФОП та грошей може свідчити, що Корольчук безпосередньо брав участь у схемах з "відмивання" грошей, брав гроші за свої "послуги", міг розподіляти гроші між учасниками таких схем та інше.
Як повідомлялось раніше, в справі про розкрадання коштів на будівництві фортифікацій Полтавською обласною військовою адміністрацією часів Філіпа Проніна НАБУ розслідує щонайменше 14 окремих епізодів.
Розширення тем роботи для слідчих - це, значною мірою, наслідки знайденого при обшуках.