В конце октября НАБУ провело обыск у первого заместителя председателя Финмониторинга Богдана Корольчука. Речь идет о скандальном деле о хищении, как минимум, 200 миллионов гривен на строительстве фортификаций Полтавской областной военной администрацией. Сейчас стало известно, что именно следователи нашли во время обысков.
Напомним, что Богдан Корольчук до того, как получил должность первого заместителя председателя Финмониторинга Филиппа Пронина, более 15 лет работал в Национальной полиции, а с 2023 года занимал должность первого заместителя председателя Полтавской ОГА, которой руководил Пронин. То есть, во-первых, преимущественно работал на госслужбе, во-вторых, имеет тесную связь с председателем Финмониторинга.
Что касается самого Пронина, то в постановлении суда о разрешении на обыски в целом значатся восемь человек. С большой вероятностью, одним из этих лиц является Филипп Пронин, но обыски у него еще не проводились. Ведь Пронин находился в длительных зарубежных командировках, о чем ранее в Раде заявлял инициатор расследования народный депутат Ярослав Железняк, и который просил премьер-министра Юлию Свириденко остановить этот поток бесконечных командировок. Правда, срок действия постановления суда не завершен, то есть постановление остается в силе. Кроме того, постановление не сложно и продлить.
Итак, что было найдено у первого заместителя главы Финансовой разведки во время обысков дома и машины:
- Папку синего цвета с документами на иностранном языке (предположительно Чешский), которые касаются субъектов хозяйствования;
- Печати субъектов хозяйствования: "CYPRUS STAMP PUREDEX FIRM LTD" НE449926, ТОВ "САЙДНЕРС ДЕЛАЙТ", ЕДРПОУ - 44870951; ТОВ "ТЕХ СПЕКТРУМ", ЕДРПОУ - 45663229; ТОВ "СОФТ ЛОДЖИК УКРАИНА", ЕДРПОУ - 44095205; ТОВ "ТЕХНОСИЧ", ЕДРПОУ - 45831080; ТОВ "ТЕКДИСКАВЕРИ", ЕДРПОУ - 45227534; ТОВ "АКТОВ ДРАЙВ", ЕДРПОУ - 44408425;
- 42 (сорок два) стартовые пакеты операторов телекоммуникаций;
- Использованы стартовые пакеты оператора телекоммуникаций ЧАО "ВФ Украина" в количестве 14 штук;
- Семь флеш-носителей (накопительные устройства, флешки);
- Коричневая папка с надписью "АРМА" с документами;
- Папку желтого цвета с документами на различных физических лиц предпринимателей;
- Оптические диски в количестве 65 штук;
- Два полимерных бокса с сим-картами операторов телекоммуникаций;
- Денежные средства в сумме 278 050 долларов США;
- Денежные средства в сумме 3 343 000 гривен;
- Папка черного цвета с документами (предположительно Венгерские);
- Большая дорожная сумка, черного цвета на которой имеется надпись "Llambertazzi";
- Сумка серого цвета на которой имеются росписи в виде английских букв разными цветами;
- Сумка черного цвета на которой имеется надпись "Поколение Rozetka 20 лет рядом" (сумки, которые были обнаружены в начале проведения осмотра и в которых находились вышеперечисленные денежные средства и и другие предметы, документы, вышеописанные);
- Четыре металлические сейфы, в которых были обнаружены денежные средства.
Уже наличие в этом перечне печатей юрлиц, документов на разных ФЛП и денег может свидетельствовать, что Корольчук непосредственно участвовал в схемах по "отмыванию" денег, брал деньги за свои "услуги", мог распределять деньги между участниками таких схем и прочее.
Как сообщалось ранее, в деле о хищении средств на строительстве фортификаций Полтавской областной военной администрацией времен Филиппа Пронина НАБУ расследует не менее 14 отдельных эпизодов.
Расширение тем работы для следователей - это, в значительной степени, последствия найденного при обысках.