З 1 жовтня 2024 року починають діяти нові обмеження Нацбанку, що стосуються фізосіб, які здійснюватимуть перекази з картки на картку. Так, отримувати кошти на рахунок можна в необмеженому обсязі, а от переказувати можна не більше ніж 150 000 гривень у місяць. Однак обмеження можна обійти, пише gsminfo.com.ua.
Видання нагадало, що обмеження не стосуються волонтерів, а також тих фізосіб, які мають документальне підтвердження того, звідки ці кошти. Обмеження не діють й на тих осіб, які здійснюють перекази за допомогою IBAN.
«Запроваджений ліміт допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки», – пояснили у Нацбанку.
Як обійти обмеження?
Економіст Олег Пендзин розповідає, що ліміт у 150 000 гривень стосується лише одного окремого банку. Отже, потрібно мати кілька рахунків в різних банках. Тобто сумарно, можна переказувати 300 000 та навіть 450 000 гривень у місяць. Це залежить від кількості рахунків у різних банках.
Дані обмеження попередньо впроваджують лише на 6 місяців й після завершення цього періоду їх мали б більше не продовжувати.
Народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що використання «дропів» буває не тільки у шахрайських злочинах. Але і використовуються ворогом для фінансування злочинів проти держави. Умовно ті самі наводчики.