С 1 октября 2024 года начинают действовать новые ограничения Нацбанка, касающиеся физлиц, которые будут осуществлять переводы с карты на карту. Так, получать средства на счет можно в неограниченном объеме, а вот переводить можно не более 150 000 гривен в месяц. Однако ограничения можно обойти, пишет gsminfo.com.ua.
Издание напомнило, что ограничения не касаются волонтеров, а также тех физлиц, у которых есть документальное подтверждение того, откуда эти средства. Ограничения не действуют и на лиц, осуществляющих переводы с помощью IBAN.
«Введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности, в том числе с использованием счетов «дропов», являющихся распространенным механизмом функционирования теневой экономики», – пояснили в Нацбанке.
Как обойти ограничение?
Экономист Олег Пендзин рассказывает, что лимит в 150 000 гривен касается только одного отдельного банка. Следовательно, нужно иметь несколько счетов в разных банках. То есть суммарно можно переводить 300 000 и даже 450 000 гривен в месяц. Это зависит от количества счетов в разных банках.
Данные ограничения предварительно внедряют только на 6 месяцев и после завершения этого периода их должны больше не продлевать.
Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что использование «дропов» бывает не только в мошеннических преступлениях. Но и используются врагом для финансирования преступлений против государства. Условно те же наводчики.