Національний банк України у червні оштрафував АКБ "Індустріалбанк" на 6,85 мільйонів гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, яка полягала в операції з перерахування 906 мільйонів грн трьох клієнтів банку на рахунки в інших фінансових установах за період з 31 жовтня 2017 року по 14 червня 2018 року.
"Характер і наслідки цих фінансових операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку", – йдеться в повідомленні регулятора.
Наголошується, що видані фізичним особам кредити за рахунок зазначених коштів не погашалися і не обслуговуються.
Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року Індустріалбанк займав 26-е місце серед 77 діючих у країні банків із загальним активом у 5,519 млрд грн.