Национальный банк Украины в июне оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 миллионов гривень за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях по перечислению 906 миллионов грн трех клиентов банка на счета в других финансовых учреждениях за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.
"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что выданные физическим лицам кредиты за счет указанных средств не погашались и не обслуживаются.
Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года Индустриалбанк занимал 26-е место среди 77 действовавших в стране банков с общим активом в 5,519 млрд грн.