Національний банк України (НБУ) встановив вимоги про розкриття банками інформації про зв’язки клієнтів із Росією, яка веде війну проти та на території України. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Зазначається, що нові вимоги повинні допомогти виявити приховану присутність держави-агресора на українському ринку.
«Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов’язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією», - йдеться у повідомленні.
НБУ тепер може звернутися до банку з окремим запитом та законно отримати відомості про виявлені банком зв’язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором.
«Збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв’язки із державою-агресором, та виявленню прихованої присутності держави-агресора на українському ринку», - додали в НБУ.
Нагадаємо що Нацбанк запропонував ввести мораторій на массове закриття відділень держбанків. Оптимізація в банках стала неконтрольованою. За рік чотири державні банки скоротили відділення на понад 20%.