В рамках санкцій ЄС на Кіпрі заморожено активи колишніх українських чиновників на суму 1,5 мільйона євро і 3 мільйони доларів.
Ці рахунок належать чотирьом фігурантам прийнятого у березні санкційного списку ЄС. У цьому списку є, зокрема, 3, і його сини, а також найближче оточення екс-президента з числа колишніх чиновників і бізнесменів.
Заморожені активи включають кошти як на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній.
Про повернення цих грошей в Україні поки не йдеться. "На Кіпрі поки не порушено жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні звинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожено", - заявили у Підрозділі по боротьбі з відмиванням грошей (MOKAS). Це незалежна державна організація Кіпру, уповноважена протидіяти міжнародній злочинності у фінансовій сфері.
Кіпрські правоохоронці зазначають, що з України досі не надходив запит про міжнародну правову допомогу, на підставі якого можна було б спільними зусиллями кіпрських та українських слідчих розслідувати справу про відмивання грошей. "Ми отримували від Генеральної прокуратури України запити на одержання інформації з низки фірм і рахунків. Однак слідство в Україні у відповідних кримінальних справах досі перебуває на початковій стадії і не дозволяє заявити фігурантам про підозру", - зазначив у MOKAS.
Лише на фінальній стадії слідства, коли буде пред'явлено звинувачення, пояснили у відомстві, можна буде говорити про початок розслідування правоохоронними органами Кіпру. Таке розслідування стало б передумовою для можливого повернення грошей Україні. !zn
Читайте також:
Швейцарія розширила санкційний список проти РФ
Росія відмовляється сприяти Україні в розслідуванні справи Курченка
Янукович в Суді ЄС намагається довести свою легітимність
Фірташу загрожує до 50 років ув'язнення і конфіскація всіх активів