В рамках санкций ЕС на Кипре заморожены активы бывших украинских чиновников на сумму 1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов.
Эти счет принадлежат четырем фигурантам принятого в марте санкционного списка ЕС. В этом списке находятся, в частности, Виктор Янукович и его сыновья, а также ближайшее окружение экс-президента из числа бывших чиновников и бизнесменов.
Замороженные активы включают средства как на банковских счетах физических лиц, так и на счетах компаний.
О возвращении этих денег в Украине пока не идет. "На Кипре пока не открыто никаких уголовных дел по подозрению в отмывании денег. Это может произойти, если Украина передаст нам конкретные обвинения против лиц, чьи счета заморожены", - заявили в Подразделении по борьбе с отмыванием денег (MOKAS). Это независимая государственная организация Кипра, уполномоченная противодействовать международной преступности в финансовой сфере.
Кипрские правоохранители отмечают, что из Украины до сих пор не поступал запрос о международной правовой помощи, на основании которого можно было бы совместными усилиями кипрских и украинских следственных расследовать дело об отмывании денег. "Мы получали от Генеральной прокуратуры Украины запросы на получение информации по ряду фирм и счетов. Однако следствие в Украине по соответствующим уголовным делам до сих пор находится на начальной стадии и не позволяет заявить фигурантам о подозрении", - отметил в MOKAS.
Только на финальной стадии следствия, когда будет предъявлено обвинение, пояснили в ведомстве, можно будет говорить о начале расследования правоохранительными органами Кипра. Такое расследование стало бы предпосылкой для возможного возврата денег Украине. !zn
Читайте также:
Швейцария расширила санкционный список против РФ
Россия отказывается содействовать Украине в расследовании дела Курченко