Генеральна прокуратура, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком, пише видання "Економічна правда" з посиланням на "співрозмовників з правоохоронних органів".
Перший епізод стосується заволодіння службовими особами Приватбанку державними коштами Національного банку, виділеними банку на рефінансування.
Зазначається, що посадовці банку протягом 2014 року видали кредити під заставу майнових прав на товар 42 резидентам, підконтрольним групі "Приват", засновниками яких є 51 нерезидент з "приватівськими коріннями". Ті, у свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передплату, та перерахувавши гроші на рахунки інших нерезидентів з метою нібито отримання товарів. Загальну суму розміром 18,9 млрд грн отримали декілька компаній.
Другий епізод стосується кредитів, виданих на пов'язані з групою "Приват" компанії. Стверджується, що 16 грудня 2016 року екс-службовці банку аналогічно провели незаконні банківські операції з іншими, пов'язаними з банком юрособами. Наприклад, було укладено кредитний договір на суму 3,2 млрд гривень з компанією з ТОВ "Новафарм".
Крім того, протягом 2008-2016 років Приватбанк надав кредит низці компаній на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку. Середня ставка за кредитом становила 10,5%, коли залучав банк ресурс в той час під 17%. Як зазначають в правоохоронних органах, відповідні компанії "мали ознаки фіктивності".
Забезпеченням за цими кредитами виступали застави на суму близько 267 млрд гривень, з яких майнових прав на суму 237 млрд грн, що становить майже 90% від всього портфелю застав.
Четвертий епізод також стосується розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах. Так само через видачу кредитів на невигідних умовах. заборгованість за 20 кредитними договорами, які не забезпечені майном, становить понад 1,5 млрд грн.
Детальніше про ситуацію, яка складається навколо Приватбанку, читайте у статті Юрія Сколотяного і Вадима Сироти "Помилочка" сталася в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".