Генеральная прокуратура, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с Приватбанк, пишет издание "Экономическая правда" со ссылкой на "собеседников из правоохранительных органов".
Первый эпизод касается завладения служебными лицами Приватбанка государственными средствами Национального банка, выделенных банку на рефинансирование.
Отмечается, что должностные лица банка в течение 2014 года выдали кредиты под залог имущественных прав на товар 42 резидентам, подконтрольным группе "Приват", учредителями которых является 51 нерезидент с "приватовскими " корнями". Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, перечислив деньги на счета других нерезидентов с целью якобы получения товаров. Общую сумму в размере 18,9 млрд грн получили несколько компаний.
Второй эпизод касается кредитов, выданных на связанные с группой "Приват" компании. Утверждается, что 16 декабря 2016 года экс-служащие банка аналогично провели незаконные банковские операции с другими связанными с банком юрлицами. Например, был заключен кредитный договор на сумму 3,2 млрд гривен с компанией ООО "Новафарм".
Кроме того, в течение 2008-2016 лет Приватбанк предоставил кредит ряду компаний на заранее невыгодных экономических условиях для банка. Средняя ставка по кредиту составляла 10,5%, а банк привлекал ресурс в то время под 17%. Как отмечают в правоохранительных органах, соответствующие компании "имели признаки фиктивности".
Обеспечением по этим кредитам выступали залога на сумму около 267 млрд грн, из которых имущественных прав на сумму 237 млрд грн, что составляет почти 90% от всего портфеля залогов.
Четвертый эпизод также касается растраты денежных средств в особо крупных размерах. Так же через выдачу кредитов на невыгодных условиях. Задолженность по 20 кредитным договорам, которые не обеспечены имуществом, составляет более 1,5 млрд грн.
Подробнее о ситуации, которая складывается вокруг Приватбанка, читайте в статье Юрия Сколотяного и Вадима Сироты "Ошибочка" вышла в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".