Міністерство цифровий трансформації планує впровадження фінансового моніторингу віртуальних активів. З цією метою підписано меморандум з одним з провідних світових виробників програмного забезпечення для моніторингу транзакцій, повідомляє міністерство.
Наголошується, що фінмоніторинг віртуальних активів дозволить перевірити походження транзакцій. Міністерство підписало меморандум з компанією Crystal Blockchain B. V.
"Головна мета нашої співпраці - швидке становлення і легалізація ринку віртуальних активів в Україні. Протягом тижня фахівців Мінцифри будуть навчати професійного моніторингу транзакцій з віртуальними активами", - наголошується в повідомленні.
У Мінцифри також відзначили, що міністерство зможе використовувати інструмент моніторингу для перевірки походження підозрілих транзакцій.
Аналітичним програмним забезпеченням компанії Crystal користуються українські банки, приватні та урядові структури для моніторингу фінансових операцій.
Повідомлялося, що Держфінмоніторингу відзначають, що "послуги" щодо ухилення від сплати податків та отримання готівки, надаються транзитно-конвертаційними групами, користуються попитом серед українських платників податків.