Кабінет міністрів наділив Міністерство фінансів повноваженнями фінансового моніторингу в ряді галузей, в тому числі щодо ріелторської діяльності та консультування в сфері купівлі-продажу нерухомості.
Відповідне рішення уряд ухвалив без обговорення на засіданні в середу.
Мінфін також буде проводити фінмоніторинг щодо аудиторської діяльності, бухгалтерів і суб'єктів господарювання з бухобліку, а також щодо торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням за готівку, азартних ігор і лотерей.
Зміни передбачені законом про запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних шахрайським шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового призначення, зазначено в пояснювальній записці до проекту постанови.
Нагадаємо, що 28 квітня набув чинності закон про фінмоніторинг, який встановив нові норми ідентифікації клієнтів банків, а також змінив деякі правила для банків і їх клієнтів. При цьому активно обговорювалися нові вимоги Нацбанку. Найбільш животрепетне питання – неможливість без ідентифікації поповнити банківську карту на суму понад 5 тис гривень.