Працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів в Києві припинено діяльність потужного міжрегіонального "конвертаційного центру", до складу якого входили 11 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Підприємства надавали послуги з незаконного формування податкового кредиту.
За попередніми оцінками фахівців, протягом 2013-2014 років існування "конверта" державі завдано збитків у розмірі близько 40 млн грн.
Під час проведення обшуків оперативники вилучили готівки у національній та іноземній валюті на суму понад 995 тис. гривень. Також вилучили чорнову бухгалтерію у паперовому та електронному вигляді, інтернет-листування і чисті бланки з відтисками печаток фіктивних фірм.
Проводять слідчі дії. !zn