Сотрудниками оперативного управления ГУ Миндоходов в Киеве прекращена деятельность мощного межрегионального "конвертационного центра", в состав которого входили 11 фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Предприятия предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита.
По предварительным оценкам специалистов, в течение 2013-2014 годов существования "конверта" государству нанесен ущерб в размере около 40 млн грн.
Во время проведения обысков оперативники изъяли наличных средств в национальной и иностранной валюте на сумму свыше 995 тыс. гривен. Также изъяли черновую бухгалтерию в бумажном и электронном виде, интернет-переписку и чистые бланки с оттисками печатей фиктивных фирм.
Проводятся следственные действия. !zn
Читайте также:
СБУ задержала следователя ГУ Миндоходов за получение взятки (ВИДЕО)
В 2013 году налоговики закрыли 40 конвертцентров, обналичивших 4 млрд грн
СБУ провела обыск в банке, связанном с экс-главой МВД Захарченко