Співробітники Міністерства внутрішніх справ України ліквідували 3 з річним оборотом понад 1 млрд грн, повідомила прес-служба МВС у п'ятницю, 3 квітня. До складу конвертцентру входили 7 членів злочинної групи з Києва, Донецької і Львівської областей. Схему покривали співробітники Державної фіскальної служби.
"Задокументовано протиправну діяльність злочинної групи, 7 учасників якої в період 2014-2015 років здійснювали злочинну діяльність, пов'язану з незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ, привласненням та розтратою бюджетних коштів, подальшою легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на території України", - повідомляє прес-служба МВС України
Обсяг проведених незаконних фінансових операцій по рахунках залучених до схеми підприємств становить близько 1 млрд грн в рік за попередніми даними МВС.
МВС провело санкціонованих 25 обшуків офісних і складських приміщеннях, транспортних засобах фігурантів, місцях їх проживання в Києві, Київській, Донецькій та Львівській областях. Одночасно слідчі дії проводилися також і в приміщеннях 5 структурних підрозділів ГФС в столиці і Донецької області.
У ході обшуків виявлено та вилучено майже 4 млн грн неврахованої готівки, 15 печаток підприємств, чорнова бухгалтерія, 37 одиниць комп'ютерної техніки. За рішенням суду на 155 рахунків фіктивних підприємств 32 банківських установах накладено арешт.
У своїй діяльності зловмисники використовували підконтрольні підприємства, які здійснюють імпорт та оптово-роздрібну торгівлю імпортними товарами, а також спеціально створені фіктивні підприємства. Крім цього, зловмисники реєстрували фіктивні підприємства на підставних осіб, завербованих в окупованому Донбасі.
Головним слідчим управлінням МВС України відкрито кримінальне провадження за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.