Працівники УБОЗ УМВС України у Житомирській області припинили діяльність масштабної організованої злочинної групи, яка через фіктивно створені фірми на території Вінницької, Київської, Дніпропетровської та інших областей незаконно конвертувала у готівку 107 млн грн.
Як повідомляє відділ зв'язків із громадськістю УМВС України у Житомирській області у понеділок, основою конвертаційного центру стали 7 фіктивних підприємств, зареєстрованих на учасників організованої групи і підставних осіб.
Через рахунки цих фірм і проводилися фінансово-господарські операції, метою яких був переказ коштів на рахунки дрібних суб'єктів господарювання за нібито отриману продукцію або надані послуги. Таких було встановлено більше трьох десятків. Потім кошти по кілька разів перенаправляли через фіктивні підприємства і згодом переводили в готівку.
Як повідомив начальник УБОЗ УМВС Ігор Заєць, через створений центр суб'єкти господарювання кількох регіонів країни незаконно відмили у готівку 107 млн грн. Конвертаційний центр діяв протягом тривалого часу.
Наразі кримінальне провадження щодо чотирьох учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, передано до суду.
Їх звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених статтями 27 (Види співучасників), 28 (Здійснення злочину організованою групою осіб), 205 (Фіктивне підприємництво), 212 (Ухилення від сплати податків), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків), 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу. Затриманим загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з конфіскацією майна, а також штрафні санкції.
Одночасно під час слідчо-розшукових дій для відшкодування завданих збитків накладено арешт на майно учасників злочинної групи та рахунки підприємств, а також вилучено коштів на суму понад 1,5 млн грн.
Як писало ZN.UA, ринок так званих конвертаційних послуг в останні роки перебував на стадії жорсткого "реформування" владою. Внаслідок чого "конверти", що працюють роками, закриваються, а їм на зміну приходять нові представники цього складного і неоднозначного українського бізнесу.
Але закриття конвертаційного центру - це тільки верхівка айсберга. Далі йде "відпрацювання" всіх контрагентів, фіктивних і полуфіктивних організацій. Завданням-мінімум є донарахування всіх податкових платежів, які контрагенти фіктивної фірми повинні були б сплатити до бюджету у випадку, якщо операцій з фіктивною фірмою не було б взагалі. Завдання-максимум - це стягнення до державного бюджету всього, отриманого сторонами за відповідною угодою. І на цьому етапі учасниками процесу "відпрацювання" стають широкі кола українського середнього бізнесу, які є споживачами відповідних послуг. !zn
Читайте також:
Податкова "пресує" компанії, які переводять у готівку валюту
СБУ ліквідувала на Дніпропетровщині конвертаційний центр з оборотом в 100 млн на місяць
Податківці 2012 році ліквідували в Києві 15 "конвертів" з оборотом у 2,5 млрд грн