Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ розслідується кримінальне провадження за фактами ухилення від сплати податків низкою підприємств бізнесмена Фірташа, шляхом використання страхового ринку України, написала на своїй сторінці у Facebook Лариса Сарган.
Зазначається, що протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків, підприємствами: ПРАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ", ПАТ "АЗОТ", ПАТ "РІВНЕАЗОТ", ДП "ХІМІК" ПАТ "АЗОТ" та іншими, які входять до бізнес-групи "GROUP DF" Фірташа, організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.
"З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ "СК "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА", ПРАТ "СК "ДІМ СТРАХУВАННЯ" та ін., що входять в бізнес-групу "Group DF" укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування", - написала вона.
У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу "сміттєвих" цінних паперів інших фіктивних підприємств та "підставних" фізичних осіб.
Страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.
Кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.
Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн. грн.
У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів.
Повідомлялось, що Фірташ подав апеляцію на рішення суду щодо виплати вкладнику банку "Надра" майже 2 млн грн.