Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий бизнесмена Фирташа, путем использования страхового рынка Украины, написала на своей странице в Facebook Лариса Сарган.
Отмечается, что в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов предприятиями: ЧАО "СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЗОТ", ПАО "АЗОТ", ПАО "РОВНОАЗОТ", ГП "ХИМИК" ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группы "GROUP DF" Фирташа, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний.
"С целью вывода денежных средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеуказанными предприятиями и страховыми компаниями ЧАО "СК "САЛАМАНДРА-УКРАИНА", ЧАО "СК "ДОМ СТРАХОВАНИЯ" и др., входящих в бизнес-группу "Group DF" заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислено фиктивные страховые взносы. То есть, застраховано заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", - написала она.
В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физических лиц.
Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц.
Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения.
Наличные денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентирована сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн. грн.
В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
Сообщалось, что Фирташ подал апелляцию на решение суда о выплате вкладчику банка "Надра" почти 2 млн грн.