Генеральний прокурор України Юрій Луценко допускає відкриття низки кримінальних проваджень та оголошення про підозри щодо низки економічних злочинів, виявлених за результатами розслідування діяльності "Приватбанку", поведеного компанією Kroll.
"Був сегмент, в якому було написано, що кошти виводилися безпосередньо на рахунки, підконтрольні акціонерам, власникам "Приватбанку" для особистих потреб. Я також попросив колег з Kroll підтвердити те, що хоча б частина коштів кредитування йшла на особисті потреби: умовно кажучи, яхти, літаки, інші особисті потреби власників. У разі, якщо це надано, також імовірна стаття про відмивання брудних грошей і відповідні підозри", - сказав Луценко журналістам у середу після участі у засіданні комітету з питань нацбезпеки.
"Ми дуже цінуємо результати діяльності Kroll - безумовно, вони важливі для банківської сторони, для Нацбанку і "Приватбанку"... Для нас були б важливі певні уточнення. Якщо такі факти вони зможуть нам надати, ми, безумовно, будемо діяти швидше в рамках нашого кримінального провадження", - зазначив генпрокурор.
Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є в звіті компанії інформація про участь "Приватбанку" у відмиванні грошей "групи Януковича", генпрокурор сказав: "Ні, про це там немає ні слова".
У цілому, коментуючи звіт Kroll, генпрокурор розповів, що 16 січня він вивчав презентацію розслідування.
"На жаль, жодних документів не було продемонстровано, тому що поки що Kroll чекає дозволу на вивезення в Україну документів, які мають персональні дані", - пояснив генпрокурор.
Він зазначив, що компанія виконала грандіозну роботу. Однак представники компанії пояснили, що розслідування проводилося "для оцінки ймовірних банківських шахрайств з точки зору банківських правил" і не були сфокусовані на пошуки доказів для кримінального переслідування.
"З того, що я бачив, така можливість (кримінального переслідування) існує. Можливість перша: використовувалися кошти рефінансування на цілі, не передбачені законом.... Зараз Kroll не може дати мені відповідь, чи є такі факти, але пообіцяли найближчим часом така відповідь надати", - сказав генпрокурор.
Луценко підкреслив, якщо буде встановлено факт, "що, скажімо, мільйон гривень замість виплат дивідендів пішов на кредитування компаній, пов'язаних з власником, це призведе до дуже швидкого написання підозри "відповідним посадовим особам".
Говорячи про інші можливості відкриття кримінального провадження за результатами проведеної Kroll перевірки, генпрокурор сказав: "У презентації було зазначено, що гроші буквально за 10 хвилин проходили через сотні суб'єктів господарювання в Україні і поза її.. з ознаками фіктивності".
Разом із тим, за його словами, представники компанії поки не вказали перелік компаній з ознаками фіктивності.
"Якщо це буде надано, ми також зможемо підійти ближче до підозрою по фактичному підприємництва, несплату податків, вірогідного розходження коштів", - підкреслив Луценко.
Нагадаємо, 16 січня Національний банк України опублікував результати розслідування компанії Kroll. Аудитори стверджують, що "Приватбанк" був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій мінімум протягом 10 років до націоналізації. І це призвело до нанесення банку збитків щонайменше у розмірі 5,5 млрд доларів.