Голова Державної служби фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинга) Ігор Черкаський та голова підрозділу фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ян Мінот підписали новий Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Про це йдеться в повідомленні на сайті Служби.
Відповідно до документу, Держфінмоніторинг і підрозділ фінрозвідки Сполученого Королівства Великої Британії повинні підвищити ефективність обміну інформацією про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з підозрою у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Зазначається, що Держфінмоніторингом укладено 76 міжнародних угод щодо співробітництва з підрозділами фінансових розвідок іноземних держав.
Нагадаємо, раніше Державна служба фінансового моніторингу провела розслідування, яке дозволило конфіскувати 1,5 мільярда доларів оточення екс-президента України Віктора Януковича.