Державна служба фінансового моніторингу виявила за 9 місяців поточного року сумнівних фінансових операцій на суму 60,3 мільярда гривень. Відповідно до правоохоронних органів скеровано 739 матеріалів по цих справах. Про це повідомляє Урядовий портал.
Відзначається, що попередньо 157 матеріалів стосуються розслідування фактів відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів і майна на суму 6,4 млрд гривень.
Решта 45 матеріалів можуть стосуватися фінансування тероризму, сепаратизму і/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону.
Відзначимо, Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму поліпшив рейтинг України з протидії відмиванню грошей.
Опублікований Basel AML Index розчарує тих, хто очікував істотних результатів у боротьбі з відмиванням коштів: середній показник індексу залишається на позначці 5,2 з 10 (де 10 - максимальний ризик) і тільки шість країн з 141 змогли за рік поліпшити свій показник більш як на один пункт. Виходить, що, незважаючи на повсюдне посилення регуляцій, які принесли чимало незручностей бізнесу, перемог у війні з відмиванням грошей ми все ще не спостерігаємо.
Про це читайте в статті ZN.UA - "Фінмону всупереч".