Колишньому заступнику голови правління банку «Фінанси та Кредит» повідомили про підозру в участі у злочинній організації та розтраті майже пів мільярда гривень, повідомив Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, заступник голови правління банку оформив кредитні договори на підконтрольну лідеру злочинної організації юридичну особу, яка не мала обігових коштів та кредитної історії, а також будь-якого майна у власності.
Згодом змовники виготовляли зовнішньоекономічні контракти між підприємством та підконтрольними організатору компаніями-нерезидентами, після чого кошти перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.
«За результатами протиправних дій з рахунків банку незаконно виділено понад 147 млн грн та 17 млн євро кредитних коштів. В подальшому їх фактично вивели з території України. Загальна сума незаконно виведених коштів становить майже пів мільярда гривень», - зазначили в ОГП.
Зазначимо, що власником банку «Фінанси та кредит» є підозрюваний у кількох кримінальних провадженнях олігарх Констянтин Жеваго, який на разі знаходиться у Франції.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило Жеваго про підозру за статтями про привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі.
Наразі накладено арешт на майно Жеваго та пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
За даними ЗМІ, підозрюваним у справі є колишній заступник голови правління Олег Шапкін, якого ще у 2017 році оголосили у міжнародний розшук
Водночас минулого тижня французький суд відхилив запит України на екстрадицію Костянтина Жеваго у справі про розкрадання грошей банку «Фінанси та кредит».