Екс-власнику збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє генпрокурорка Ірина Венедиктова на своїй сторінці в Facebook.
Венедиктова не назвала прізвище того, кому повідомили про підозру, але джерело ЕП в правоохоронних органах розповіло, що мова йде про Лагуна.
"Сьогодні наші прокурори спільно зі слідчими Нацполіціі повідомили про підозру одному з власників ПАТ" Дельта банк ", - повідомила генпрокурор.
Вона зазначила, що ОП координує розслідування по виробництвах щодо топ-10 боржників Нацбанку і Фонду гарантування вкладів.
Крім Лагуна, повідомлення про підозру отримали два заступника голови ради директорів банку, а також директор однієї з пов'язаних фінансових компаній.
"Слідство встановило ряд епізодів, серед яких факт продажу боргу банком без будь-якої оцінки. 42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Але навіть цих коштів банк не отримав -" вигідну "угоду провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ "Дельта Банк", директор якої за сумісництвом займав в банку адміністративну посаду ", - пише генпрокурор.
За її словами, в цій схемі, крім майнових прав на кредитну заборгованість, вивели з-під застави нерухомість вартістю близько 16 млн грн.
Також, додала вона, про безпосереднє розкрадання коштів свідчать факти видачі за вказівкою власника банку 160 млн грн кредиту підприємству, бенефіціаром якого є його близький родич. При цьому заставою за цим кредитом були 8 земельних ділянок, вартість яких завищена більш ніж в 100 разів.
"За аналогічною схемою власник банку організував видачу кредитів на фірми-одноденки, які не мають ніяких активів і заставного майна", - заявила також Венедиктова.
Венедиктова також розповіла, що в провадженні у розтраті 2,5 млрд АТ "Банк" Фінанси та кредит "зібрали докази і повідомили про підозру 6 особам, в тому числі і власнику банку, накладено арешт на майно вартістю, що відповідає розміру підтвердженої експертизою збитку.
"Також завершено спеціальне досудове розслідування про викрадення 5,5 млрд грн, що належали ПАТ" Брокбізнесбанк "і НБУ.
Раніше Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів. При цьому він залишив без змін рішення Господарського суду Києва і постанову Північного апеляційного госпсуду, якими було задоволено заяву колишніх топ-менеджерів збанкрутілого ПАТ "Дельта Банк".
Повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів в кінці серпня на "голландському" аукціоні продав активи ліквідованого Дельта Банку, серед яких права вимоги за кредитами щодо юросіб і фізосіб на 20 млрд грн.