Экс-владельцу обанкротившегося "Дельта банка" Николаю Лагуну сообщили о подозрении в растрате более 1 млрд грн и вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Об этом сообщает генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.
Венедиктова не назвала фамилию того, кому сообщили о подозрении, но источник ЭП в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Лагуне.
"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ПАО "Дельта банк", - сообщила генпрокурор.
Она отметила, что ОП координирует расследование по производствах относительно топ-10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.
Кроме Лагуна, сообщение о подозрении получили два заместителя председателя совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.
"Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки. 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн. Но даже этих средств банк не получил - "выгодную" сделку провернули через корректировки остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основана владельцем ПАО "Дельта Банк", директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пишет генпрокурор.
По ее словам, в этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн грн.
Также, добавила она, о непосредственном хищении средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. При этом залогом по этому кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
"По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества", - заявила также Венедиктова.
Венедиктова также рассказала, что в производстве по растрате 2,5 млрд АО "Банк" Финансы и кредит "собрали доказательства и сообщили о подозрении 6 лицам, в том числе и владельцу банка, наложен арест на имущество стоимостью, соответствующей размеру подтвержденной экспертизой ущерба.
"Также завершено специальное досудебное расследование о похищении 5,5 млрд грн, принадлежавших ПАО "Брокбизнесбанк" и НБУ.
Ранее Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов. При этом он оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозсуда, которыми было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося ПАО "Дельта Банк".
Сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов в конце августа на "голландском" аукционе продал активы ликвидированного Дельта Банка, среди которых права требования по кредитам в отношении юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.