Державна служба фінансового моніторингу в минулому році направила до правоохоронних органів більше 1 тисячі матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, отриманих злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
"У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, 204 матеріали стосуються корупційної діяльності на 8,1 млрд грн.
Плюс, виявили 75 операцій, що мають відношення до фінансування тероризму.
Зокрема, 36 матеріалів - пов'язані з підозрами в здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності ІГІЛ або інших екстремістських груп;
27 матеріалів - пов'язані з підозрами в тероризмі/сепаратизмі і його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях).
З 75-ти переданих матеріалів 10 матеріалів містили інформацію про виявлені зв'язки з РФ.
Раніше відбулося підписання угоди про співпрацю між Держфінмоніторингом та Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей. Підписантами були голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський і голова Комісії Іван Рудий.