За дев'ять місяців 2019 року Державною службою фінансового моніторингу України (Держфінмоніторингом) підготовлено 641 матеріал (з них 383 узагальнених матеріалів та 258 додаткових узагальнених матеріалів). Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Матеріали направлено до: органів прокуратури - 82 матеріали; Державної фіскальної служби України - 152 матеріали; органів внутрішніх справ - 131 матеріал; Служби безпеки України - 156 матеріалів; Національного антикорупційного бюро України - 114 матеріалів; Державного бюро розслідувань - 6 узагальнених матеріалів.
У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,1 млрд грн.
При цьому за даний період Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 153 матеріали, які пов'язані з підозрою у корупційних діяннях: Національного антикорупційного бюро України - 114 матеріалів; органів прокуратури України - 28 матеріалів; Служби безпеки України - 7 матеріалів; органів фіскальної служби України - 3 матеріали; органів внутрішніх справ - 1 матеріал.
У матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 40,1 млрд грн.
Відомством направлено до правоохоронних органів 73 матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. З 73-х переданих матеріалів, 18 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв'язків з Російською Федерацією.
Зазначені матеріали направлено до Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань.
У 37 випадках (матеріалах) заблоковано кошти стосовно фінансових операцій осіб, які за інформацією правоохоронних органів можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму, на загальну суму в еквіваленті 27,59 млн гривень.
Нагадаємо, що на 58 Пленарному засіданні Комітету MONEYVAL, що відбувалось з 15 по 19 липня п.р. у м. Страсбург (Французька Республіка), українською делегацією на чолі з Держфінмоніторингом представлено вищезгаданий перший звіт про прогрес, який був успішно затверджений Комітетом 18 липня. Затвердження цього звіту стало підтвердженням схвалення міжнародною спільнотою кроків, що здійснює наша держава у сфері підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу.