За девять месяцев 2019 года Государственной службой финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) подготовлено 641 материал (из них 383 обобщенных материалов и 258 дополнительных обобщенных материалов). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Материалы направлены в: органов прокуратуры - 82 материалы; Государственной фискальной службы Украины - 152 материалы; органов внутренних дел - 131 материал; Службы безопасности Украины - 156 материалов; Национального антикоррупционного бюро Украины - 114 материалов; Государственного бюро расследований - 6 обобщенных материалов.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 81,1 млрд грн.
При этом за данный период Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 153 материалы, связанные с подозрением в коррупционных деяниях: Национального антикоррупционного бюро Украины - 114 материалов; органов прокуратуры Украины - 28 материалов; Службы безопасности Украины - 7 материалов; органов фискальной службы Украины - 3 материалы; органов внутренних дел - 1 материал.
В материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 40,1 млрд грн.
Ведомством направлено в правоохранительные органы 73 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. Из 73-х переданных материалов, 18 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.
Указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
В 37 случаях (материалах) заблокированы средства в отношении финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,59 млн гривен.
Напомним, что на 58 Пленарном заседании Комитета MONEYVAL, что происходило с 15 по 19 июля п.г. в г. Страсбург (Французская Республика), украинской делегацией во главе с Госфинмониторингом представлено вышеупомянутый первый отчет о прогрессе, который был успешно утвержден Комитетом 18 июля. Утверждения этого отчета стало подтверждением одобрения международным сообществом шагов, которые осуществляет наше государство в сфере повышения эффективности национальной системы финансового мониторинга.