Державна служба фінансового моніторингу України підвела підсумки роботи за 2018 рік, відповідно до яких підготовлено 934 матеріали. У цих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та іншими злочинами становить 347,4 млрд гривень, повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що Держфінмоніторингом приділяється увага розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. За 2018 рік відомством направлено до правоохоронних органів 420 таких матеріалів. У згаданих матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів становить 277,8 млрд гривень.
Також Держфінмоніторинг здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму. За 2018 рік Держфінмоніторингом направлено до правоохоронних органів 100 матеріалів стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму та сепаратизму.
Повідомлялось, що Держфінмоніторинг за результатами фінансових розслідувань у першому півріччі 2018 року передала в правоохоронні, податкові та антикорупційні органи 438 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 297,1 мільярдів гривень.