В Україні викрили масштабну мережу нелегального онлайн-казино, яка легалізовувала свої гроші через компанію, зареєстровану в Естонії. Як повідомили у Бюро економічної безпеки України, обсяг незаконно отриманих доходів перевищує 5 мільярдів гривень.
За даними слідства, організували нелегальне казино двоє громадян Росії та громадянка України, дружина одного з росіян. До співпраці вони залучили ще сімох українців, які адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ.
Аби замаскувати свою діяльність та створити видимість легального надходження грошей, вони залучили зареєстровану в Естонії компанію, через яку здійснювали прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які потім перераховували на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао (острівна держава у Карибському морі).
Усім десятьом членам організованої групи повідомили про підозру за:
- ч. 2 ст. 203-2 КК України – організація та проведення азартних ігор без ліцензії,
- ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
Водночас громадянам РФ підозру повідомили заочно, громадянці України особисто. Місцезнаходження ще семи учасників встановлюється, а повідомлення про підозру їм вручили у передбачений законом спосіб через родичів.