В Украине разоблачили масштабную сеть нелегального онлайн-казино, которая легализовала свои деньги через компанию, зарегистрированную в Эстонии. Как сообщили в Бюро экономической безопасности Украины, объем незаконно полученных доходов превышает 5 миллиардов гривен.
По данным следствия, организовали нелегальное казино двое граждан России и гражданка Украины, жена одного из россиян. К сотрудничеству они привлекли еще семерых украинцев, которые администрировали сеть веб-ресурсов, которые предоставляли доступ к онлайн-казино, используя подконтрольные ИТ-компании для технического сопровождения и бесперебойной работы платформ.
Чтобы замаскировать свою деятельность и создать видимость легального поступления денег, они привлекли зарегистрированную в Эстонии компанию, через которую осуществляли прием платежей в криптовалюте и стейблкоинах, в частности USDT, которые затем перечисляли на подконтрольные структуры, зарегистрированные на территории Кюрасао (островное государство в Карибском море).
Всем десяти членам организованной группы сообщили о подозрении по:
- ч. 2 ст. 203-2 УК Украины - организация и проведение азартных игр без лицензии,
- ч. 3 ст. 209 УК Украины - легализация имущества, полученного преступным путем.
В то же время гражданам РФ подозрение сообщили заочно, гражданке Украины лично. Местонахождение еще семи участников устанавливается, а сообщение о подозрении им вручили через родственников способом, предусмотренный законом.