Бюро економічної безпеки ліквідувало масштабний конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов’язаний із міжнародними фінансовими каналами. Про це повідомила пресслужба БЕБ.
За даними слідства, схема діяла в кількох регіонах України та охоплювала сотні підприємств реального сектору економіки. Для її роботи використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формували фіктивний податковий кредит і надалі обготівковували кошти.
Як встановили детективи, організатор координував діяльність групи, розподіливши ролі між учасниками — від проведення фінансових операцій до реєстрації підприємств і залучення підставних осіб. Частину коштів виводили за кордон через компанії-нерезиденти, зокрема в країни ЄС та ОАЕ, або переводили в криптоактиви.
«Для функціонування схеми використовувалося понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які обслуговувалися більше 200 підприємств реального сектору економіки. Кошти системно виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн», — підкреслив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.
«Наша позиція залишається принциповою: епоха конвертаційних центрів має завершитись. Ми послідовно руйнуємо не окремі епізоди, а саму інфраструктуру тіньової економіки», — резюмував Цивінський.
Наразі організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатор переховується за кордоном, триває процедура оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід тримання під вартою.