Бюро экономической безопасности ликвидировало масштабный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд грн, который обслуживал сотни предприятий по всей Украине и был связан с международными финансовыми каналами. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, схема действовала в нескольких регионах Украины и охватывала сотни предприятий реального сектора экономики. Для ее работы использовали разветвленную сеть подконтрольных компаний и ФЛП, через которые формировали фиктивный налоговый кредит и в дальнейшем обналичивали средства.
Как установили детективы, организатор координировал деятельность группы, распределив роли между участниками — от проведения финансовых операций до регистрации предприятий и привлечения подставных лиц. Часть средств выводили за границу через компании-нерезиденты, в частности в страны ЕС и ОАЭ, или переводили в криптоактивы.
"Для функционирования схемы использовалось более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, через которые обслуживались более 200 предприятий реального сектора экономики. Средства системно выводились за границу через около 20 иностранных компаний, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ. Общий объем финансовых потоков, которые могли проходить через эту схему, достигает 18 млрд грн", — подчеркнул директор БЭБ Александр Цывинский.
По его словам, в рамках расследования проведено более 40 обысков в разных регионах Украины. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, технику, банковские карточки, печати и значительные суммы наличных в разных валютах.
"Наша позиция остается принципиальной: эпоха конвертационных центров должна завершиться. Мы последовательно разрушаем не отдельные эпизоды, а саму инфраструктуру теневой экономики", — резюмировал Цывинский.
Сейчас организатору и другим участникам предъявлено подозрение по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Организатор скрывается за границей, продолжается процедура объявления его в международный розыск. Четыре человека задержаны, трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.