Розслідування, проведене Сенатом США, показало, що через відсутність належного контролю у міжнародному банку HSBC мексиканським наркоторговцям та іншим злочинцям вдалося відмити у США мільярди доларів.
Слухання з цього питання пройдуть в Сенаті у вівторок, 17 липня. В опублікованій напередодні доповіді наголошується, що банк HSBC, штаб-квартира якого знаходиться в Лондоні, також вів справи з компаніями, пов'язаними з тероризмом, і діяв в обхід фінансових санкцій США проти країн-вигнанців, таких як 3.
Автори доповіді також стверджують, що керівництво HSBC і американські регулюючі органи неодноразово ігнорували тривожні сигнали і не припинили незаконну діяльність, що мала місце у 2002-2010 роках. У результаті злочинці і терористи змогли отримати доступ до фінансової системи США.
У своїй заяві HSBC, найбільший банк Європи, повідомив, що його керівництво принесе вибачення на слуханнях у Вашингтоні, на яких законодавці будуть ставити питання представникам банку та регуляторів США.
У 2010 році банк Wachovia погодився виплатити 160 млн доларів, коли міністерство юстиції провело розслідування угод з Мексикою.
Минулого місяця банк ING виплатив 619 млн доларів після того, як уряд США звинуватив його в порушенні американських санкцій проти Куби та Ірану. !zn
Читайте також:
У Конгресі США не розуміють, як Янукович-молодший збільшив статки в 18 разів
У Великобританії розслідують махінації провідних світових банків
Moody's знизило рейтинги 15 найбільших міжнародних банків
Рахунки Галицького у Монако заарештують для встановлення істини