Опубликованные СМИ почти 90 страниц документов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), переданных Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) весной 2017 года, касаются расследования преступной деятельности компаний, подконтрольных двум народным депутатам, сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о расследовании завладения 300 млн куб. м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" (уголовное производство № 52016000000000479 от 12 декабря 2016 года) и эпизоде о завладении денежными средствами ПАО "Укрзализныця" (№52016000000000089 от 31 марта 2016 года).
"В первом случае к уголовной ответственности привлекаются должностные лица и неформальные кураторы ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск", бенефициарами которых являются два народных депутата (один из них - глава Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта)", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование в нем завершено, после ознакомления защиты с материалами дела его направят в суд. Установленная сумма убытков – 1,4 млрд гривень, наложен арест на две ТЭЦ подозреваемых в деле, они переданы в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Во втором уголовном производстве (о завладении средствами "Укрзализныци" в сговоре с должностными лицами госперевозчика) дело в отношении двух лиц направлено в суд. Фигурантами этих двух дел являются в общей сложности 15 человек, нанесших государству убытков на 1,5 млрд гривень.
В 2013 – 2015 годах служащие ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" завладели льготным природным газом НАК "Нафтогаз Украины" в размере 300 млн куб. м. При этом 90% средств, полученных от реализации этого газа, "отмывались" через ООО "Корпорация КРТ", бенефициарами которого являются сами депутаты. В дальнейшем средства со счетов "Корпорация КРТ" перечислялись на счета ряда фирм с признаками фиктивности.
По факту завладения природным газом детективами Бюро было открыто уголовное производство по ч.5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Уголовное производство по факту завладения средствами "Укрзализныци" в особо крупных размерах касается служебных лиц ООО "Корпорация КРТ", ООО "Арго", ООО "Экспозиция". В 2015-2017 годах "Экспозиция", "Корпорация КРТ" и технический конкурент ЧП "Еврооснова-СМ" по предварительному сговору создавали на торгах ПАО "Укрзализныця" искусственную конкуренцию для продажи продукции "Корпорация КРТ" по завышенным ценам. ООО "Арго" реализовывало продукцию по завышенным ценам по аналогичной схеме, содействовали его реализации чиновники "Укрзализныци", злоупотреблявшие служебным положением.
По факту завладения 267 млн гривень ПАО "Укрзализныця" детективами Бюро было открыто уголовные производства по ч.5 статьи 191 и ч.2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
В то же время подозреваемый экс-первый заместитель начальника филиала "Центра обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" (в переписке упоминается как "Эдик") , пытаясь избежать наказания, искал пути влияния на антикоррупционные органы, благодаря чему вышел на двух фигурантов расследования Леси Ивановой (Bihus.Info) о коррупции в ДК "Укроборонпром": бизнесмена Андрея Рогозу и внештатного спецагента НАБУ Евгения Шевченко.
"Информация, полученная на встречах Евгения Шевченко с "Эдиком" при проведении санкционированных негласных следственных действий, стала важным элементом доказательной базы для ряда уголовных производств НАБУ... в частности, удалось собрать достаточное количество материалов для сообщения "Эдику"... о подозрении в совершении преступления", - отмечают в антикоррупционном ведомстве.
Собранные материалы также стали основой для подготовки представления о снятии депутатской неприкосновенности с главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта. А также для привлечения к ответственности руководства завода по производству стрелочной продукции, учредителя–директора фиктивной компании ООО "Арго", директора компании-посредника ООО "Корпорация КРТ" - всего семь человек.
В апреле 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на основании сведений, полученных от НАБУ, начал собственное расследование, по итогам которого в январе 2019 года оштрафовал заговорщиков. ООО "Экспозиция" - на 12,91 млн гривень, а ЧП "Еврооснова-СМ" - на 980 тысяч гривень.
В заключительной части журналистского расследования Леси Ивановой (Bihus.Info) говорится о том, что правоохранительным органам было известно о махинациях с закупками предприятий ГК "Укроборонпром" у компаний, связанных с сыном ныне уволенного первого заместителя секретаря СНБО Игорем Гладковским и его бизнес-партнерами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В течение нескольких лет Жуков и Рогоза платили правоохранителям взятки за то, чтобы расследование "спускали на тормозах".
С 2016 года дельцы продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Товар они завозили с территории РФ контрабандным путем или же покупали на складах воинских частей в Украине. В частности, как "прокладку" использовали предприятие президента Украины Петра Порошенко "Кузня на Рыбальском", через которую провели 70 миллионов гривень от сделки с Киевским бронетанковым заводом.
"Зеркало недели. Украина" неоднократно публиковало материалы о коррупции и масштабных злоупотреблениях в оборонном секторе. Подробнее читайте в материале ZN.UA "Преступные схемы в оборонпроме: почему расследование Bihus.Info не может быть фейковым" и статье Дмитрия Менделеева "Мародеры страны отрубленных рук" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".