С 2014 года бизнес-империей президента Петра Порошенко руководили два украинских ООО, одна иностранная компания, один траст, один государственный банк и ФЛП. Такие данные обнародовали в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, в ответе на запрос председателя экспертной организации StateWatch Глеба Каневского.
По данным НАПК, с 2005 года все корпоративные права Петра Порошенко были переданы ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", который в период 2005 - 2006 годов имел название "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Петра Порошенко". Сейчас активами фонда управляет компания "Фьюжн Капитал Партнерз", среди учредителей которой фигурируют две частные фирмы - ООО "Оушн Инвест" и ООО "Теннисная группа "Смэш".
Как выяснилось, бенефициаром "Оушн Инвест" является давний партнер Петра Порошенко Олег Гладковский, который сейчас занимает должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. А вот теннисную группу "Смэш" учредила Международная теннисная академия, где конечным бенефициаром выступает еще один давний партнер Порошенко Игорь Кононенко, который также является народным депутатом и первым заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко".
"Таким образом, можно прийти к выводам, что активы президента находятся под контролем его друзей, которые также занимают высокие должности в государстве", - цитирует Каневского "Экономическая правда".
С октября 2016 года акции Закрытого недиверсифицированного корпоративного инвестиционного фонда "Прайм Эссетс Кэпитал", Международного инвестиционного банка, "Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка", которые также принадлежат президенту Порошенко, переданы Государственному экспортно-импортному банку Украины "Укрэксимбанк", а до этого ими управляла частная фирма - ООО "Финаста".
Корпоративные права фирмы "Экран", входящей в медиа-империю Петра Порошенко, переданы в управление ООО Кирилл Багрий. Последний в начале 2000-ых годов был помощником на общественных началах скандального народного депутата Татьяны Засухи из Партии регионов.
Акции Порошенко в "Прайм Эссет Партнерс Лимитед" были переданы в управление "АйСіЮ Инвестмент Менеджмент ЛТД" с Британских Виргинских островов, которое входит в структуру компании "Инвестиционный капитал Украины". Последняя принадлежит, в частности, Макару Пасенюку, известному как личный финансист Порошенко.
Правда в 2016 году в структуре управления бизнесом президента Петра Порошенко произошли существенные изменения. Акции "Прайм Эссет Партнерс Лимитед" были проданы Закрытому недиверсифицированному корпоративному инвестиционному фонду "Прайм Эссетс Кэпитал". В то же время акции "Cill Конфекшенери инвестментс Лимитед" были переданы в общеизвестный "слепой траст" (доверительную собственность) "Ротшильд Траст АГ" созданной для этого компанией "Прайм Эссет Партнерс Лимитед".
Также в НАПК также отметил, что выгодоприобретателем траста сейчас является лично Порошенко.
Напомним, 3 апреля 2016 года немецкое издание Süddeutsche Zeitung совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) опубликовало большой материал, в котором речь шла о многочисленных офшорных компаниях, которые используются лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами.
В частности, в материалах ICIJ, говорится о том, что президент Украины Петр Порошенко для реструктуризации активов корпорации Roshen уже создал три офшорные компании. Представители президента Украины объяснили, что офшор ему был нужен якобы для предпродажной реструктуризации кондитерского бизнеса.