За непредоставление информации о бенефициарном владельце закон предусматривает штраф от 5100 до 8500 грн (статья 166-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях - КУоАП). Однако пока не известен ни один случай применения таких наказаний.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Дарья Каленюк и Татьяна Шечук, Центр противодействия коррупции. По их словам, согласно статье 255 КУоАП, восемь государственных органов могут налагать штраф за упомянутые правонарушения, но на практике даже держатель реестра - Министерство юстиции - не имеет технической возможности это сделать, поскольку процедура составления протокола об административном правонарушении слишком сложна.
Эксперты отмечают, что вместе с тем санкции за предоставление недостоверной информации законом вообще не предусмотрены.
"В системе органов Минюста не предусмотрена процедура анализа информации из реестра на предмет выявления предоставленной компаниями недостоверной информации. Нет также требования к компаниям регулярно подтверждать информацию в реестре об основателях, директорах, бенефициарных владельцах, а также подтверждать адрес или сообщать об изменениях, - указывают авторы. - Вместе с тем компании сами заинтересованы вносить в реестр определенный перечень изменений - для того, чтобы они вступили в юридическую силу. К сожалению, информация о бенефициарном владельце в этот перечень не входит".
Подробнее о необходимых шагах по открытию сведений о реальных владельцах компаний читайте в статье Дарьи Каленюк и Татьяны Шечук "Иван Иванов - или все же реальные контролеры компаний?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".