В Хозяйственном суде города Киева 9 октября 2023 состоится очередное рассмотрение одного из двух ключевых исков Никопольского завода ферросплавов к Приватбанку (дело № 910/12559/20). Суть иска состоит в том, что НЗФ фактически требует от суда подтверждения выполнения четырех кредитных договоров, которые являлись частью значительно большей схемы вывода средств из Приватбанка. Собственно, подконтрольное экс-владельцу банка предприятие обращается в украинские суды с сотнями исков против Приватбанка, чтобы руками украинских судей решить судьбу дела против Игоря Коломойского в США. Если украинские суды выдадут им решение именем государства, что наша страна не имеет к ним никаких претензий, а средства были действительно использованы по назначению, Коломойский обязательно его использует при рассмотрении в США.
Пока украинским судом не было установлено никаких разногласий по получению соответствующих кредитов и наличию соответствующих сумм на счетах. Более того, украинский суд по делу № 910/12559/20, в отличие от других судов, не исследовал и первоначальное звено использования средств. Хотя, несмотря на то, что первоначальные кредиты Приватбанка ОАО "НЗФ" были погашены за счет средств этой организации, на самом деле средства поступили от вновь выданных кредитов. Сама по себе схема вывода средств из банка была призвана создать видимость того, что первоначальные кредиты были погашены организациями-должниками, в то время как на самом деле эксвладельцы ПриватБанка и их сообщники использовали доходы от новых кредитов ПриватБанка для финансирования этих выплат.
Несмотря на то, что ни в использовании, ни в возврате кредитов украинский суд не смог прийти к каким-либо конфликтующим выводам, судья Бондарчук по делу № 910/12559/20 решила, что:
- иск Банка в США нарушает права НЗФ;
- описание транзакций по кредитам в иске Банка в США создает риски предъявления исков об отмывании денег НЗФ.
Несмотря на то, что такие выводы были полностью опровергнуты позицией Верховного Суда по этому делу в постановлении от 17.05.2023 года.
В качестве вывода можно утверждать, что украинские судьи, рассматривавшие иски НЗФ, не разбирались по делу и не имели доказательств реального использования средств, и ограничились поверхностным анализом. При этом этот вопрос вообще не требовал исследования для решения исков НЗФ.
Напомним, в 2020 году Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского подал 39 однотипных исков в Хозяйственный суд Киева, которые требуют от ПриватБанка признать выполненными кредитные обязательства предприятия.
В тексте "ФБР vs Коломойский и Боголюбов" Юлия Самаева объясняла мошеннические схемы, которые бывшим владельцам ПриватБанка инкримигнирует ФБР. В том числе в них фигурирует и НЗФ. Она отметила, что ФБР владеет достаточным массивом данных, чтобы понять, что погашением кредитов одного предприятия оправдаться не получится. Но подтверждающие это судебные решения действительно могут усложнить ход дела.