Служба безпеки України в Дніпропетровській області викрила злочинну схему продажу в РФ стратегічно важливих елементів для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури, які передусім були потрібні для військових об’єктів російської армії, повідомила пресслужба СБУ в Telegram.
За даними слідчих, зловмисники приховано відправляли країні-агресору оптові партії трубопровідної арматури для регулювання потоку рідин в інженерних мережах. Ця продукція, у першу чергу, була потрібна росіянам для створення військових баз і пунктів тимчасової дислокації військ на території Росії та на тимчасово захоплених територіях України.
Як з’ясували правоохоронці, за 2022 рік учасники схеми незаконно експортували в РФ кілька партій арматурних комплектуючих на понад два мільйони гривень.
Встановлено, що до організації цих дій причетні директор спеціалізованого підприємства у Дніпрі та його підлеглий. Вони, ймовірно, дистанційно вийшли на зв'язок з російськими замовниками після 24 лютого минулого року і разом розробили механізм нелегального експорту підсанкційної продукції.
“Для реалізації оборудки вони залучили декілька підконтрольних компаній на Середньому Сході, які закуповували товар дніпропетровського заводу нібито для власних потреб. Але після одержання українського обладнання одразу переправляли його до РФ. Для маскування «схеми» її організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації”, – розповіли в СБУ.
Там додали, що в ході обшуків на підприємстві та в будинках фігурантів виявили комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерські документи та чорнові записи.
На підставі доказів Служба безпеки України повідомила обом зловмисникам про підозру за частиною 2 статті 28 і статтею 111-2 Кримінального кодексу (пособництво агресору за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
“Крім цього, за матеріалами СБУ накладено арешт на корпоративні права та банківські рахунки дніпропетровського підприємства-постачальника підсанкційних товарів до РФ”, – додали в повідомленні.
Раніше Служба безпеки повідомила про підозру бізнесмену з Києва, який минулого року перерахував до бюджету РФ понад 50 млн рублів. Йдеться про бізнес-структуру, яка імпортує і продає в Україні кліматичну техніку зі Східної Азії.