Бюро економічної безпеки України арештувало корпоративні права чотирьох підприємств-надрокористувачів. Їх власниками є підсанкційні особи та громадянин РФ, повідомляє пресслужба БЕБ.
Кінцевим власником коштів цих компаній є громадянин РФ, на користь якого впродовж 2020-2021 років виведено понад 224 млн грн. Загальна сума арештованих наразі активів становить 13 млн грн.
Ці чотири підприємства мали спеціальні дозволи на користування надрами України. Вони видобували пісок і граніт на території Житомирської та Київської областей та торгували будівельними матеріалами по всій Україні.
Видобуті корисні копалини загальнодержавного значення за заниженою вартістю вони продавали на підконтрольні підприємства, які надалі перепродували їх підприємствам реального сектору економіки за ринковими цінами. Така схема дозволила ухилятися від сплати податків.
Як повідомляють правоохоронці, як наслідок рентна плата за користування надрами була занижена на 23 млн грн. Експорт до РФ же підприємствами-надрокористувачами корисних копалин склав 62 млн грн.
Також під час слідства правоохоронці виявили, що службові особи підприємств порушили податкове законодавство: занизили рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин у період з 2018-2022 на понад 8,7 млн грн та податку на прибуток на суму 7 млн грн.
Кримінальне провадження відкрили за фактами порушення правил використання надр, незаконного видобування корисних копалин (ч. 3 ст. 240 КК України), ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадуємо, Служба безпеки України зібрала доказову базу стосовно злочинної діяльності російського мільярдера Сєргєя Кабаргіна. Коштом українських ресурсів він допомагав РФ.