Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) може виключити Україну з «чорного списку» країн, що не співробітничають з організацією, на своїй грудневій сесії після успішного демонстрування Україною імплементації законів про боротьбу з відмиванням грошей. Таку думку висловив голова Національного банку України Сергій Тігіпко на прес-конференції в середу.
Він повідомив, що НБУ розробив план заходів для виконання умов FATF, який презентував представникам міжнародних фінансових організацій. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», С.Тігіпко наголосив, що до моменту набрання чинності закону про боротьбу з відмиванням «брудних» грошей — 10 червня нинішнього року — Нацбанк і комерційні банки повинні бути цілком готові до його імплементації. За його словами, план заходів містить удосконалення нормативної бази й перевірку її виконання, а також навчання працівників банків.
Як повідомила в четвер радіостанція «Німецька хвиля», Рада Європи й Україна розроблять робочий план із боротьби з відмиванням «брудних» грошей. Кілька європейських країн готові запросити на стажування українських експертів відповідного профілю. За словами високопоставленого представника Відділу боротьби з економічними злочинами Ради Європи Олександра Сегера, у квітні в Києві відбудеться семінар, на якому представники української влади, Ради Європи й інших міжнародних організацій розроблять робочий план боротьби з відмиванням «брудних» грошей в Україні.