Посадові особи АКБ «Трансбанк» здійснили спробу розтрати державних коштів, спрямованих на рефінансування банку, а також грошових коштів вкладників і акціонерів банку на суму 300 мільйонів гривень, повідомило «Дзеркалу тижня» джерело в Службі безпеки України.
Зокрема, співробітники СБУ в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом «спроби розтрати державних коштів, наданих НБУ в якості рефінансування, а також коштів вкладників і акціонерів», перевіряють факти видачі кредитів пов’язаним особам, у тому числі й під застави з невиправдано завищеною вартістю, повідомило джерело.
У правовому аналізі СБУ йдеться, що «посадові особи ВАТ «АКБ «Трансбанк». зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групи осіб, в особливо крупних розмірах здійснили спробу розтрати державних коштів, наданих НБУ як рефінансування, а також грошові кошти вкладників і акціонерів ВАТ «АКБ «Трансбанк» в сумі 300 млн. грн.».
На думку слідчих СБУ, в діях посадових осіб АКБ «Трансбанк» убачаються ознаки складу злочинів, передбачених частиною 5 статей 191 Кримінального кодексу України.
Детальніше читайте у статті Алли Котляр «Банківське поле: сутичка саперів і мінерів» у свіжому номері «ДТ».