Про це повідомив заступник генерального прокурора Микола Обіход у п’ятницю на прес-конференції в Києві.
За його словами, одну кримінальну справу порушено за двома статтями Кримінального кодексу — ст. 80 (контрабанда) і 172 (підробка документів), другу — за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Генпрокуратура сьогодні порушила кримінальну справу проти Ю.Тимошенко за підробку документів і контрабанду 1996 року близько 3 млрд. кубометрів російського природного газу на суму 445 млн. грн. через митний кордон України у складі організованої групи шляхом використання фіктивних документів», — сказав він.
При цьому М.Обіход уточнив, що це лише один епізод «із так званої «газової справи».
За його словами, корпорація «ЄЕСУ» незаконно оформляла через митницю України імпорт природного газу нібито як поставки від британської фірми United Energy Ltd., і на цій підставі створила передумови для незаконного перерахування валюти в особливо великих розмірах на рахунки цієї британської фірми з України під виглядом плати за природний газ.
М.Обіход уточнив, що ці дії дозволили «приховати від контролюючих органів України подальшу долю перерахованих із країни коштів, а також подальше їх перерахування з закордонних рахунків на британські рахунки компанії United Energy Ltd. на користь конкретних осіб».
Крім ЄЕСУ, сказав він, інші українські споживачі російського газу «були змушені перераховувати кошти за цей газ не на рахунки корпорації, а на рахунки компанії United Energy Ltd. в іноземні банки у валюті». При цьому М.Обіход навів як приклад факт, коли в 1996—1997 роках корпорація за офіційними даними одержала від російського АТ «Газпром» понад 33 млрд. кубометрів газу, із якого ЄЕСУ узяла на облік і вказала в митних деклараціях тільки 31 млрд. кубометрів, при цьому незаконно оформивши переважну його кількість як газ, що нібито надійшов від британської фірми на загальну суму $2,5 млрд.
«Завдяки цьому корпорація незаконно перерахувала на закордонні рахунки компанії United Energy Ltd. під виглядом розрахунків за природний газ валютні кошти в сумі $700 млн.», — сказав М.Обіход.
Крім цього, твердить він, корпорація перерахувала, не маючи на те підстав, кошти в іноземній валюті фірмі «Корлан ентерпрайзез лімітед», зареєстрованій в Дугласі (Великобританія). «У результаті цієї незаконної оборудки загалом за межі України було вивезено понад $1,1 млрд.», — сказав М.Обіход. За його словами, слідству уже відома подальша доля частини цієї суми.
Крім цього, сказав М.Обіход, проти Ю.Тимошенко порушено кримінальну справу за фактом ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах на суму $149 тис. (частина 3 ст. 147 КК). «Підставою для порушення справи стали виявлені документи й дані, які вказують на те, що Ю.Тимошенко, заснувавши разом із своїм чоловіком Олександром компанію «Сомолі ентерпрайзез лімітед» на Кіпрі, одержала від цієї компанії прибуток на загальну суму близько $1 млн.», — зазначив він, додавши, що кошти з Кіпру перераховувалися в «Інкомбанк» (Москва).
«Їх надходження в 1997—1999 роках Ю.Тимошенко, уже будучи народним депутатом, приховала від українських податкових органів і ухилилася від сплати податків», — підкреслив заступник генпрокурора.
М.Обіход також повідомив, що всі кримінальні справи проти Ю.Тимошенко, керівників ЄЕСУ О.Тимошенка та Валерія Фальковича об’єднані зі справою колишнього екс-прем’єра України Павла Лазаренка.